خدمات الإبلاغ عن معلومات الملكية المستفيدة (BOI)

تقدم شركة A&C Corporate Services خدمات شاملة لإعداد تقارير معلومات الملكية المستفيدة (BOI) للشركات، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والكيانات القانونية الأخرى، وفقًا لأحدث المتطلبات الصادرة عن FinCEN. بموجب قانون شفافية الشركات (CTA)، دخلت قاعدة إعداد تقارير معلومات الملكية المستفيدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2024. وتهدف هذه القاعدة إلى تعزيز الشفافية والمساعدة في منع الأنشطة غير المشروعة، مثل غسل الأموال، من خلال إلزام بعض الكيانات بالإفصاح عن ملكيتها المستفيدة لشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية. واعتبارًا من مارس 2025، أصدرت FinCEN قاعدة نهائية مؤقتة تُغير هذه المتطلبات بشكل كبير:

1. أصبحت الشركات المحلية في الولايات المتحدة ومواطنيها/المقيمين في الولايات المتحدة الآن معفاة من تقديم الإقرارات الضريبية.
2. يجب على الكيانات المملوكة لأجانب أو تلك التي تضم أشخاصًا غير أمريكيين كمستفيدين أن تمتثل لقاعدة الإبلاغ الخاصة بمكتب الاستثمار في الهند.

يتضمن تقرير BOI معلومات حول الشركة المبلغة والأفراد المؤهلين باعتبارهم:

1. المالكون المنتفعون
2. المتقدمون للشركة (في بعض الحالات)

تقدم خدمات A&C للشركات دعمًا لإعداد تقارير BOI، مُصممًا خصيصًا لهيكل مؤسستكم وملكيتها. نوفر:

• إعداد التقرير الأولي وتقديمه
• مراقبة الامتثال الشهرية المستمرة لضمان التزام العملاء بهذا المطلب - لا توجد رسوم إضافية لهذه الخدمة

قد تواجه الكيانات التي لا تمتثل للوائح عقوبات كبيرة من شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN). تضمن لك الخبرة الواسعة لفريقنا في حوكمة الشركات وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي الحماية والاطلاع على أحدث المستجدات. للحصول على دعم شخصي لفهم كيفية تأثير هذه القواعد المتطورة على أعمالك، يُرجى التواصل مع فيليس ستراشمان على 561-948-1833 لمناقشة كيف يمكننا العمل معًا.