Meldedienste für Informationen über das wirtschaftliche Eigentum (BOI)

A&C Corporate Services bietet Kapitalgesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung und anderen juristischen Personen umfassende Meldedienstleistungen für Informationen zum wirtschaftlichen Eigentum (Beneficial Ownership Information, BOI) gemäß den neuesten Anforderungen der FinCEN. Die BOI-Meldepflicht trat am 1. Januar 2024 gemäß dem Corporate Transparency Act (CTA) in Kraft. Sie soll die Transparenz erhöhen und dazu beitragen, illegale Aktivitäten wie Geldwäsche zu verhindern, indem bestimmte Unternehmen verpflichtet werden, ihre wirtschaftlichen Eigentümer dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums offenzulegen. Im März 2025 hat die FinCEN eine vorläufige endgültige Regelung erlassen, die diese Anforderungen erheblich ändert:

1. Inländische US-Unternehmen und ihre in den USA ansässigen/staatsangehörigen wirtschaftlichen Eigentümer sind nun von der Meldepflicht befreit.
2. Unternehmen in ausländischem Besitz oder solche, deren wirtschaftliche Eigentümer nicht aus den USA stammen, müssen weiterhin die Meldevorschriften des BOI einhalten.

Der BOI-Bericht enthält Informationen über das berichtende Unternehmen und Personen, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

1. Begünstigte Eigentümer
2. Firmenbewerber (in manchen Fällen)

A&C Corporate Services bietet Ihnen Unterstützung bei der BOI-Berichterstattung, die auf die Struktur und Eigentümerstruktur Ihres Unternehmens zugeschnitten ist. Wir bieten:

• Erstberichtserstellung und Einreichung
• Laufende monatliche Compliance-Überwachung, um sicherzustellen, dass die Kunden diese Anforderung weiterhin erfüllen – für diesen Service fallen keine zusätzlichen Kosten an

Unternehmen, die die Vorschriften nicht einhalten, müssen mit erheblichen Strafen durch die FinCEN rechnen. Die umfassende Expertise unseres Teams in den Bereichen Corporate Governance, Risikomanagement und regulatorische Compliance gewährleistet Ihren Schutz und die Einhaltung der aktuellen Vorschriften. Für persönliche Unterstützung und die Auswirkungen dieser sich entwickelnden Regeln auf Ihr Unternehmen wenden Sie sich bitte an Felice Strachman unter 561-948-1833 um zu besprechen, wie wir zusammenarbeiten können.