Servicios de información sobre la titularidad real (BOI)

A&C Corporate Services ofrece servicios integrales de información sobre la titularidad real (BOI) a corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada y otras entidades legales, de acuerdo con los últimos requisitos emitidos por la FinCEN. En virtud de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), la norma de información sobre la BOI entró en vigor el 1 de enero de 2024. Su objetivo es aumentar la transparencia y ayudar a prevenir actividades ilícitas, como el blanqueo de capitales, al exigir a ciertas entidades que revelen su titularidad real a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En marzo de 2025, la FinCEN emitió una norma final provisional que modifica significativamente estos requisitos:

1. Las empresas nacionales de Estados Unidos y sus beneficiarios ciudadanos o residentes estadounidenses ahora están exentos de presentar la declaración.
2. Las entidades de propiedad extranjera o aquellas con personas no estadounidenses como propietarios beneficiarios aún deben cumplir con la regla de presentación de informes de BOI.

El informe BOI incluye información sobre la empresa informante y las personas que califican como:

1. Beneficiarios efectivos
2. Solicitantes de empresa (en algunos casos)

Servicios Corporativos de A&C ofrece asistencia para la elaboración de informes de BOI adaptados a la estructura y propiedad de su entidad. Ofrecemos:

• Preparación y presentación del informe inicial
• Monitoreo continuo del cumplimiento mensual para garantizar que los clientes sigan cumpliendo con este requisito; no hay ningún cargo adicional por este servicio.

Las entidades que incumplan con las normas podrían enfrentarse a sanciones significativas por parte de la FinCEN. La amplia experiencia de nuestro equipo en gobierno corporativo, gestión de riesgos y cumplimiento normativo le garantiza protección y actualización. Para obtener asistencia personalizada que le ayude a comprender cómo estas normas en constante evolución afectan a su negocio, póngase en contacto con Felice Strachman en 561-948-1833 para hablar de cómo podemos colaborar.