שירותי דיווח של מידע בעלות מועילה (BOI).

שירותי תאגידים של A&C מספקים שירותי דיווח מקיפים על מידע על בעלות מועילה (BOI) לתאגידים, חברות בע"מ וישויות משפטיות אחרות, בהתאם לדרישות האחרונות שפורסמו על ידי FinCEN. במסגרת חוק השקיפות התאגידית (CTA), כלל הדיווח של BOI נכנס לתוקף ב-1 בינואר 2024. מטרתו היא להגביר את השקיפות ולסייע במניעת פעילויות בלתי חוקיות כגון הלבנת הון, על ידי דרישה מישויות מסוימות לחשוף את בעלותן המועילה לרשת אכיפת פשעים פיננסיים (FinCEN) של משרד האוצר האמריקאי. נכון למרץ 2025, FinCEN פרסמה כלל ביניים סופי שמשנה באופן משמעותי את הדרישות הללו:

1. חברות אמריקאיות מקומיות ובעלי הזכויות שלהן, אזרחים/תושבי ארה"ב, פטורים כעת מהגשת דוחות כספיים.
2. ישויות בבעלות זרה או כאלה שבעלי זכות מועילות שלהם אנשים שאינם אמריקאים עדיין חייבים לעמוד בכלל הדיווח של בנק ישראל.

דוח בנק ישראל כולל מידע על החברה המדווחת ועל אנשים העומדים בקריטריונים הבאים:

1. בעלים מועילים
2. מועמדים לחברה (במקרים מסוימים)

שירותי A&C Corporate Services מציעים תמיכה בדיווח BOI המותאמת למבנה ולבעלות של הישות שלכם. אנו מספקים:

• הכנה והגשת דוח ראשוני
• ניטור תאימות חודשי מתמשך כדי להבטיח שהלקוחות ממשיכים לעמוד בדרישה זו - אין תשלום נוסף עבור שירות זה

גופים שלא יעמדו בדרישות עלולים לעמוד בפני קנסות משמעותיים מצד FinCEN. המומחיות המעמיקה של הצוות שלנו בממשל תאגידי, ניהול סיכונים ותאימות רגולטורית מבטיחה שתישארו מוגנים ומעודכנים. לקבלת תמיכה אישית בהבנת האופן שבו כללים מתפתחים אלה משפיעים על העסק שלכם, אנא צרו קשר עם פליצ'ה שטראכמן בכתובת 561-948-1833 לדון כיצד נוכל לעבוד יחד.