受益者情報（BOI）報告サービス

A&C Corporate Servicesは、FinCENが発行した最新の要件に従い、法人、有限責任会社、その他の法人に対し、包括的な実質的所有者情報（BOI）報告サービスを提供しています。企業透明性法（CTA）に基づき、BOI報告規則は2024年1月1日に施行されました。この規則の目的は、特定の法人に対し、米国財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）への実質的所有者情報の開示を義務付けることで、透明性を高め、マネーロンダリングなどの違法行為を防止することです。2025年3月現在、FinCENはこれらの要件を大幅に変更する暫定最終規則を発行しています。

1. 米国国内企業とその米国市民/居住者の実質的所有者は、申告が免除されます。
2. 外国所有の企業、または実質的所有者が米国人以外の企業も、BOI 報告規則に従う必要があります。

BOI レポートには、次の要件を満たす報告企業および個人に関する情報が含まれます。

1. 受益者
2. 企業応募者（一部）

A&C Corporate Servicesは、お客様の事業体構造と所有権に合わせたBOI報告サポートを提供しています。サービス内容は以下の通りです。

• 初期報告書の作成と提出
• クライアントがこの要件を遵守していることを確認するための継続的な月次コンプライアンス監視 – このサービスには追加料金はかかりません

遵守を怠った企業は、FinCENから重大な罰則を受ける可能性があります。コーポレートガバナンス、リスク管理、規制遵守に関する深い専門知識を持つ当社のチームが、お客様の保護と最新情報の維持をお手伝いします。これらの変化する規制がお客様のビジネスにどのような影響を与えるかを理解するための個別サポートをご希望の場合は、Felice Strachmanまでお問い合わせください。 561-948-1833 にご連絡ください。