専門家のガイダンスでBOIコンプライアンスを簡素化
米国で事業を展開する企業にとって、実質的所有者情報 (BOI) 報告の複雑さに対処することは非常に重要です。A&C Corporate Services では、貴社が BOI のコンプライアンス要件をすべて効率的かつ正確に満たせるよう、包括的なソリューションを提供しています。
BOI レポートとは何ですか?
企業透明性法（CTA）に基づき、特定の事業体は、実質的所有者に関する情報を金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に報告することが義務付けられています。この措置は、透明性の向上と違法な金融活動の撲滅を目的としています。
誰が報告する必要があるのか?
-
国内報告企業
米国法に基づいて設立された法人は、BOI 報告の対象外となります。 -
外国報告企業
外国の法律に基づいて設立され、米国で事業を行うために登録された事業体は、BOI の報告要件に準拠する必要があります。
BOI報告サービス
A&C Corporate Services は、BOI 報告義務の遵守を支援するカスタマイズされたサポートを提供します。
適格性評価
あなたの組織が報告要件に該当するかどうかを判断します。
データ収集と検証
実質的所有者に関する必要な情報を収集し、検証します。
報告書の作成と提出
正確な BOI レポートを準備し、お客様に代わって FinCEN に提出します。
継続的なコンプライアンスサポート
報告義務の変更に関する最新情報とサポートを提供します。
よくある質問
BOI レポートとは何ですか?
BOI (実質的所有者情報) 報告は、企業透明性法に基づく要件であり、特定の事業体に実質的所有者に関する識別情報を FinCEN に報告することを義務付けています。
2025 年に BOI レポートを提出する必要があるのは誰ですか?
2025年3月以降、BOI報告書の提出義務は、外国報告企業（外国法に基づき設立され、米国で事業を行うために登録された法人）のみとなります。国内法人はもはや報告義務はありません。
BOI の要件に従って報告する必要がある情報は何ですか?
法人は、各実質的所有者の正式な氏名、生年月日、居住地住所、有効な文書（パスポートや運転免許証など）の固有の識別番号を報告する必要があります。
BOI 申請の期限はいつですか?
2025 年 3 月 15 日より前に登録された外国法人は、2026 年 1 月 1 日までに申請する必要があります。2025 年 3 月 15 日以降に登録する外国法人は、登録後 90 日以内に申請する必要があります。
A&C Corporate Services は BOI 報告にどのように役立ちますか?
A&C Corporate Services は、適格性評価、実質的所有者データの収集、FinCEN へのレポート提出、継続的なコンプライアンス サポートなど、エンドツーエンドの BOI コンプライアンス ソリューションを提供します。
A&C Corporate Services を選ぶ理由
- 専門知識: 当社チームは規制の変更を常に把握し、正確なガイダンスを提供しています。
- 効率： 合理化されたプロセスにより、タイムリーで正確なレポートが保証されます。
- 機密保持: 当社はお客様の情報のセキュリティと機密性を最優先に考えております。
今すぐ始めましょう
あなたのビジネスが BOI 報告要件に準拠していることを確認します。